1970-01-01
良之隆:2019年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：民族證券
武漢良之隆食材股份有限公司
2019 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019 年 11 月 6 日
2.會議召開地點：武漢市江岸區(qū)中山大道都市產(chǎn)業(yè)大廈 15 樓公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場、通訊
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長朱長良
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議和表決程序符合《公司法》有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 3 人，持有表決權的股份 69,700,000
股，占公司有表決權股份總數(shù)的 100%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以債權方式認購公
司發(fā)行股票的議案》
1.議案內(nèi)容：
北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬以債權方式認購公司發(fā)行股份。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號：2019-028）。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》1.議案內(nèi)容：
本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行。本次發(fā)行價格為每股 3.60 元人民幣，發(fā)行股數(shù)為不超過 22,470,000 股（含 22,470,000 股），預計募集資金金額不超過人民幣 80,892,000.00 元（含 80,892,000.00 元），認購方式為現(xiàn)金認購和非現(xiàn)金資產(chǎn)認購。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)
（www.neeq.com.cn）披露的《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第一次股票發(fā)行方案》（公告編號：2019-028）。
本議案為股東大會特別決議事項。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯(lián)交易,公司全體股東根據(jù)關聯(lián)關系均需回避,即對此議案不存在有表決權的無關聯(lián)股東,因此經(jīng)全體股東一致同意,對此議案全體股東豁免回避。
（三）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬進行股票發(fā)行，根據(jù)股票發(fā)行后的股本變化及其相關事宜，需修訂本公司《公司章程》的相應內(nèi)容。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關于擬修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2019-029）。
本議案為股東大會特別決議事項。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（四）審議通過《關于制訂<募集資金管理制度>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金的使用效率，保障投資者的合法權益，特制訂《募集資金管理制度》，對募集資金存儲、使用、監(jiān)管和責任追究進行詳細規(guī)定，并明確募集資金使用的分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露要求。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《募集資金管理制度》（公告編號：2019-030）。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（五）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行相關事宜
的議案》
1.議案內(nèi)容：
提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票發(fā)行相關全部事宜，包括但不限于：
①據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的有關規(guī)定，制訂和實施公司本次發(fā)行的具體方案，以及簽署修改、補充與本次發(fā)行相關的合同和文件；
②本次股票發(fā)行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審、備案及上級主管部門所有批復文件手續(xù)的辦理；
③本次股票發(fā)行向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)備案及向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司辦理新增股份登記工作；
④根據(jù)本次發(fā)行結果，修訂《公司章程》相關條款并辦理工商變更登記等相關事宜；
⑤在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓事宜；
⑥按照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)范性文件、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行規(guī)則及公司章程等相關規(guī)定，履行本次股票發(fā)行有關的信息披露義務；
⑦在相關法律、法規(guī)允許的情況下，辦理本次股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。本授權自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
（六）審議通過《關于簽署<武漢良之隆食材股份有限公司附生效條件的股份認
購協(xié)議>的議案》
1.議案內(nèi)容：
就本次股票發(fā)行，公司與擬認購對象簽署了《附生效條件的股份認購協(xié)議》，就本次股票發(fā)行的認購方式、認購金額等進行確認，該《附生效條件的股份認購協(xié)議》經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過本次股票發(fā)行方案及本協(xié)議后生效。2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯(lián)交易,公司全體股東根據(jù)關聯(lián)關系均需回避,即對此議案不存在有表決權的無關聯(lián)股東,因此經(jīng)全體股東一致同意,對此議案全體股東豁免回避。
（七）審議通過《關于對擬債轉股涉及的債權資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告確認的
議案》
1.議案內(nèi)容：
為減輕公司償債壓力，優(yōu)化公司財務結構，北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）以其對公司債權認購公司股票。本次擬債權轉股權涉及的金額為49,824,000.00 元。就本次股票發(fā)行，提請對坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉股涉及的債權資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（坤元評報〔2019〕3-28 號）予以確認。
具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 10 月 22 日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《北京新希望產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）擬對武漢良之隆食材股份有限公司實施債轉股涉及的債權資產(chǎn)評估項目資產(chǎn)評估報告》（公告編號：2019-031）。
2.議案表決結果：
同意股數(shù) 69,700,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100%；反對
股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權股數(shù) 0 股，占本次股
東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《武漢良之隆食材股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 11 月 7 日
